本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  根据中国证监会《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2449号），内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的538,044,664 股新股及136,566,837股新股分别于2016年12月8日、2017年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账。

  公司2016年第二次临时股东大会授权董事会全权办理与本次重大资产重组有关的全部事宜并同意董事会根据本次重大资产重组的实际结果和相关情况办理工商变更登记等必要手续。

  根据上述股东大会授权，近日，公司注册资本及《公司章程》的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了赤峰市工商管理质量技术监督局换发的《企业法人营业执照》， 本次工商变更登记事项为 "公司注册资本由1,193,889,056元变更为1,868,500,557元。"其他登记事项不变。

  特此公告。

  董事会

  二〇一七年二月八日